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新北地民間借款流程檢署在去年9月，依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪，起訴包括集團總裁張金素、特助賈翔傑在內共13人。起訴指出，2013年3月起，張金素等人以母公司是在美國那斯達克掛牌的「皇家控股」，從事全球外匯、黃金、採礦業務。集團先舉辦無數場說明會，並且招待投資人赴國外參加派對，以月收3%~8%配息，年息最高96%，還有固定分紅、業務獎金等誘因，誘使投資人砸錢。

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「馬勝金融集團」涉嫌自2013年至2015年間，在馬來西亞、新加坡、南韓、大陸、香港、台灣，以多層次傳銷手法，也就是俗稱「老鼠會」的方式，吸金超過139億元，受害人高達3000人。根據了解，光許思為一個人，便吸金多達2億元，不法所得通通匯往國外人頭帳戶供親友玩樂花用。

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